根据信息公开工作要求，现将公司2022年度审计有关情况通报如下：

一、基本情况及审计发现的主要问题

（一）外部审计

2022年度，浙江省审计厅对省属国资国企稳健发展防范风险情况进行了专项审计调查，第一阶段专项审计调查报告披露我公司个别下属企业年度工作报告中未包含风控内容，该情形已整改到位，并通过修订制度健全长效机制。第二阶段专项审计调查报告尚未下达。

（二）内部审计

为进一步完善企业治理，切实发挥内部审计“治已病、防未病”工作效能，浙资运营审计部根据年度审计计划对公司本级及所属公司实施了任期经济责任审计、数字化建设专项审计等审计项目，审计发现以下主要问题：1.个别所属公司部分决策未形成闭环。2.个别所属公司合同管理存在不规范情形，个别差旅费用牵制审批执行不到位。3.采购档案归集不完整。

二、审计建议

对上述审计调查中发现的问题，浙资运营出具了相应审计调查报告，并提出进一步规范三会管理、强化制度执行等审计建议。

三、整改落实情况

对发现的上述问题，公司高度重视，通过审计发现问题挂账销号机制，层层压实整改落实主体责任，督促相关企业采取有效措施，积极进行整改。相关责任主体在落实具体问题整改的同时，对相关制度进行了健全完善，审计发现问题已基本整改到位。